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Lavado de activos: incluidos en lista negra
El pasado día 2 el Departamento de Estado de EE UU difundió el Reporte Internacional Estrategia de Control de Narcóticos 2016 en cuyo Volumen II (Lavado de Dinero y Crímenes Financieros) el Perú es incluido por primera vez en la “lista negra” como país donde se blanquea dinero, junto con 14 países de la región y 70 en el resto del mundo, debido a que organizaciones criminales usan el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones derivadas del narcotráfico internacional (42%), comercio de oro ilegal (34%), contrabando, tráfico de madera y corrupción gubernamental, pese a ello, nuestro sistema para combatir este delito presenta debilidades (prevención, control, seguimiento, capacitación), además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo (solo 12 condenas ejecutadas).
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Índice de la Revista Virtual Sociedad Latina
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